600588 沪市 用友网络

    股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临 2022-028

                  用友网络科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》及相关制度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        公司于 2022 年 3 月 18 日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事

    会二十三次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》、

    《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《公司关于修订<董事会

    议事规则>部分条款的议案》、《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的

    议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：

        一、修订原因及依据

        公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、

    《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市

    规则》（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司

    的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

        二、《公司章程》及其相关附件修订情况

        （一）《公司章程》修订情况

          原《公司章程》条款：                      修订后《公司章程》条款：

    第五条 公司注册资本为人民币                  第五条 公司注册资本为人民币3,436,323,835
3,270,829,772.00 元。                          元。

    第十条 本章程所称高级管理人员，是指公司      第十条 本章程所称高级管理人员，是指公司
的总裁、执行总裁、高级副总裁、财务总监、董事  的总裁、执行总裁、执行副总裁、高级副总裁、
会秘书及其他由公司董事会任免的人员。        财务总监、董事会秘书及其他由公司董事会任免


                                            的人员。

                                                第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增                                        设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
                                            的活动提供必要条件。

    第二十条 公司的股份总数为 3,270,829,772        第二十一条 公司的股份总数为3,436,323,835
股。                                        股。

    第二十一条 公司的股本结构为：普通股          第二十二条 公司的股本结构为：普通股

3,270,829,772 股。                            3,436,323,835 股。

    第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本

                                                第二十六条 公司不得收购本公司股份。但
公司的股份：

                                            是，有下列情形之一的除外：

  （一）减少公司注册资本；

                                                （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

                                                （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

                                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励；

                                            励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分

                                                （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
立决议持异议，要求公司收购其股份；

                                            分立决议持异议，要求公司收购其股份；

  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换

                                                （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
为股票的公司债券；

                                            股票的公司债券；

  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所

                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
必需。

                                            需。

    除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份
的活动。

    第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择

下列方式之一进行：

  (一) 证券交易所集中竞价交易方式；        删除

  (二) 要约方式；

  (三) 法律、法规及中国证监会认可的其他方

式。

  公司因公司章程第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。

                                                第三十二条 公司董事、监事及高级管理人
                                            员、持有公司百分之五以上股份的股东，将其持
                                            有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
    第三十一条 公司董事、监事及高级管理人员、

                                            入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买
持有公司百分之五以上股份的股东，将其持有的公

                                            入，由此所得收益归公司所有，公司董事会收回
司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个

                                            其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事

                                            余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国
会收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售

                                            证监会规定的其他情形的除外。

后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不

                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
受 6 个月时间限制。

                                            人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
                                            券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
                                            账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

    第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依      第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                            法行使下列职权：

  (一) 决定公司经营方针和投资计划；            (一) 决定公司经营方针和投资计划；

  (二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决      (二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议；                                        议；

  (三) 选举和更换非由职工代表担任的董事、      (三) 选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  (四) 审议批准董事会的报告；                  (四) 审议批准董事会的报告；

  (五) 审议批准监事会的报告；                  (五) 审议批准监事会的报告；

  (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决      (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案；                                    算方案；

  (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏      (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                    损方案；


  (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决      (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                        议；

  (九) 对发行公司债券作出决议；                (九) 对发行公司债券作出决议；

    (十) 对公司合并、分立、解散和清算等事项      (十) 对公司合并、分立、解散和清算或变更
作出决议；                                  公司形式等事项作出决议；

  (十一) 修改公司章程；                        (十一) 修改公司章程；

  (十二) 审议批准本章程第一百三十四条规定      (十二) 审议批准本章程第四十六条规定的担
的担保事项；                                保事项、第四十七条规定的财务资助事项及第四
  (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资  十八条规定的关联交易事项；

产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；      (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资
  (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；    产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
    (十五) 审议股权激励计划；                    (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
  (十六) 审议法律、法规、部门规章和公司章      (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。            (十六) 审议法律、法规、部门规章和公司章
                                            程规定应当由股东大会决定的其他事项。