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600587 沪市 新华医疗


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600587:新华医疗第十届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2021-09-30

600587:新华医疗第十届监事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600587        证券简称:新华医疗          编号:临 2021-052

          山东新华医疗器械股份有限公司

        第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十三次会

议于 2021 年 9 月 17 日以通讯和书面方式发出通知,据此通知,会议于 2021 年

9 月 29 日在公司三楼会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主

席牟乐海先生召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

  2021 年 4 月 28 日,公司召开第十届董事会第十二次会议,会议审议通过了

《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒

体发布的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-024 号)。2021 年 6 月 18

日,上述日常关联交易事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。因公司控股
子公司淄博众生医药有限公司(以下简称“众生医药”)业务拓展,众生医药扩
大了与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称“国欣颐养集团”)
权属医疗机构的药品采购与配送范围。

  国欣颐养集团为公司控股股东,公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权
属医疗机构的交易形成关联交易,公司预计增加关联交易额度为人民币 26,500

万元,其中 2021 年度预计增加关联交易额度 10,500 万元,2022 年 1-4 月份预

计增加关联交易额度 16,000 万元。

  众生医药所属行业为医药商业行业,众生医药与关联方的交易主要是根据其
需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价,结

合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量,确定供货价格,对于个别不挂网且为医疗机构必需品种,依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格,定价原则公平合理,双方的交易遵照公平、公正的市场原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

  根据公司下属子公司众生医药与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算(包括预计数),关联交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上,上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施,关联股东国欣颐养集团回避表决。

  监事会认为:本次增加关联交易额度,能够扩大公司经营规模,提升市场竞争力,随着规模效应的扩大,有利于提高众生医药的议价能力,降低成本。本次关联交易定价公平、合理,没有损害公司利益以及中小股东的利益。同意公司本次日常关联交易事项。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                  山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                            2021 年 9 月 30 日

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