证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2021-086
浙江祥源文化股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,346,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
28.9244
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.02议案名称：发行股份购买资产暨关联交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.03议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.04议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.05议案名称：发行价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 118,719,813 99.4751 626,440 0.5249 0 0.0000
2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.07议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.08议案名称：过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 119,290,753 99.9534 55,500 0.0466 0 0.0000
2.10 议案名称：业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,719,813 99.4751 55,500 0.0465 570,940 0.4784
2.11 议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%
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