证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2022-035
信雅达科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票预留部分授予价格：原 3.36 元/股调整为 3.11 元/股
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划 (以下简称“本次激励计划”)已经由公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于 2022 年 7月 28 日召开了八届董事会第四次会议、八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予相关事项的议案》的议案。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
2021年6月3日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事魏美钟先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
公司于2021年6月4日至2021年6月13日通过公司内网对本次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期10天，公示期内公司员工可以通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。并于2021年6月16日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况及核查意见说明》（公告编号：临 2021-031）。
2021年6月21日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于2021年6月22日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。
2021年6月22日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师出具相应法律意见书。
2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以3.36元/股的价格
向465名激励对象授予登记限制性股票3,774.42万股。
2022年3月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股，回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股东大会审议。此次限制性股票的回购注销于2022年6月17日完成。回购注销完成后，本次激励计划首次授予的剩余股权激励限制性股票为37,324,200股。
2022年6月20日，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2022 年 7 月 28，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
本次激励计划的预留部分限制性股票授予在实施完成过程中，公
司将先实施 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留部分股票的授予价格进行了调整，具体如下：
P=P0-V=3.36-0.25=3.11 元/股。
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价 格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 综上，本次激励计划的预留部分限制性股票授予价格由 3.36 元/股调整为 3.11 元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 预留部分授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励
计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司对本次激励计划预留部分授予价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为:本次激励计划预留部分授予价格的调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整。
六、律师法律意见书的结论意见
本所律师经核查后认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格已经获得了必要的授权和批准，并按相关规定履行了现阶段必要的程序;本次调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格的原因、调整方式等相关事项符合《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需就本次调整履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、八届四次董事会会议决议
2、独立董事关于八届四次董事会会议相关事项的独立意见
3、八届四次监事会会议决议
4、浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及调整预留部分股票授予价格的法律意见书
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
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