600570 沪市 恒生电子

                                                                      恒生电子股份有限公司

证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2021-047
                  恒生电子股份有限公司

                七届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十次董事
会于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
  票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司 2021 年三季度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0

  票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办
  法>的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意递交公司股东大会
  审议。修订后制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于修订<恒生电子创新业务子公司员工持股计划操作办法>的
  议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易议案》，同意 7
  票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜回避表
  决。详见 2021-049 号公告。
六、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》，同意 11 票，反
  对 0 票，弃权 0 票。同意选举公司独立董事丁玮先生为公司第七届董事会

                                                                      恒生电子股份有限公司

  审计委员会委员、提名委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至第七
  届董事会届满。
七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意
  11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司 2021-051 号公告。

  特此公告。

                                                恒生电子股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日