600570 沪市 恒生电子

                                                                      恒生电子股份有限公司

证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2021-056
                  恒生电子股份有限公司

                七届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十一次董
事会于 2021 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决
董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目增加贷款额度的议案》，同意 10
  票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容为公司拟将恒生金融云基地二
  期项目（新大楼二期项目）向银行申请贷款额度从原来的 3 亿元人民币增
  加至 5 亿元人民币。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
  票。该事项详见 2021-057 号公告。
三、审议通过《关于控股子公司云赢网络收购 Finastra 公司 Summit 业务的议
  案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项详见 2021-058 号公告。
四、审议通过《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》，同意 7 票，
  反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。该事
  项详见 2021-059 号公告。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意
  10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项详见 2021-060 号公告。

  特此公告。


      恒生电子股份有限公司

恒生电子股份有限公司
  2021 年 11 月 27 日