600570 沪市 恒生电子

  恒生电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

        会议资料

        股票简称：恒生电子

          股票代码：600570

      杭州  二〇二一年十二月


            恒生电子股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会

                  材料目录

一、 会议须知
二、 会议议程
三、 会议议案
四、 表决票


                  会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

  一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
      序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
      权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记
      申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
  四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议
      的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会
      的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人
      员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

  五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理

      人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监

      事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以

      外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅
      滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
      时报告有关部门查处。
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