600570 沪市 恒生电子

                                                                        恒生电子股份有限公司

证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2021-048
                  恒生电子股份有限公司

                七届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届十四次监事会于 2021 年 10
月 27 日在公司会议室举行。本次会议为通讯表决，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  一、审议《公司 2021 年第三季度报告》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事发表如下审核意见：根据《证券法》的要求，作为恒生电子股份有限公司的监事，保证公司 2021 年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议《关于提名监事候选人的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0
票。同意提名陈志杰先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。详见 2021-050 号公告。

      特此公告。

                                          恒生电子股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日