证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-029 号
中珠医疗控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,076,231,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0041
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公
务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李剑先生因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；
4、公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,770,276 99.7712 2,328,000 0.2163 133,663 0.0125
3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,737,676 99.7682 2,494,263 0.2318 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,735,176 99.7680 2,363,100 0.2195 133,663 0.0125
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
7、 议案名称：《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,735,176 99.7680 2,496,763 0.2320 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,073,737,676 99.7682 2,494,263 0.2318 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 830,465,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 239,121,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 4,147,550 62.4225 2,363,100 35.5657 133,663 2.0118
股股东
其中:市值 50 万 348,711 36.7344 466,900 49.1849 133,663 14.0807
以下普通股股东
市值 50 万以上普 3,798,839 66.7043 1,896,200 33.2957 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司2021年度董 240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
事会工作报告》
2 《公司2021年度监 240,005,809 98.9847 2,328,000 0.9601 133,663 0.0552
事会工作报告》
3 《公司2021年度独 240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
立董事述职报告》
4 《公司2021年度财 239,973,209 98.9712 2,494,263 1.0288 0 0.0000
务决算报告》
5 《关于公司2021年 239,970,709 98.9702 2,363,100 0.9746 133,663 0.0552
度利润分配预案的
议案》
《关于公司<2021
6 年度内部控制评价 240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
报告>的议案》
《关于计提资产减
7 值准备和预计损失 239,970,709 98.9702 2,496,763 1.0298 0 0.0000
的议案》
8 《公司2021年年度 239,973,209 98.9712 2,494,263 1.0288 0 0.0000
报告全文》及摘要
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》为对中小投资者单独计
票的议案，其余无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东 投票表决，本次股东大会审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：漆贤高、孙士鑫
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股 东大会的表
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