证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-033 号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2011 年 12 月 6 日以
通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于收购隆林捷尧矿业发展有限公司 68%股权的议案》
因应市场环境变化，公司进行战略调整，与隆林捷尧矿业发展有限公司股东
王文孟先生签署《股权转让合同书》，收购隆林捷尧矿业发展有限公司 68%股权
（含该公司拥有的采矿权、探矿权等相关资质）。
协议双方依据标的公司的《资产评估报告》、《矿业权咨询报告书》等相关文
件，经双方协商最终确定股权转让价格，隆林捷尧矿业发展有限公司 68%股权转
让款基准价款 1.27846 亿元，股权转让款按合同约定分四期进行支付。为保证公
司收购完成后隆林捷尧矿业发展有限公司尽快实现开采，公司与王文孟签署《生
产管理目标合同》，王文孟以其拥有的广西磊通金矿业有限公司 90%的股权和其
应收股权转让款的尾款作为担保。详见《中珠控股关于收购隆林捷尧矿业发展有
限公司 68%股权公告》公告编号 2011-034。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该交易
不涉及关联交易，本次对外投资额度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通
过，并经公司 2010 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一一年十二月八日
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