证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2007-043 号
中珠控股股份有限公司
关于公司控股子公司购买资产的关联交易公告
重要内容提示：
1、交易内容：本公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司（以下
简称“中珠澳峰”）拟向珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）购买
位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物。
2、本次交易房屋建筑物和土地使用权，根据中京民信（北京）资产评估有
限公司资产评估报告（京信评报字（2009）第019号）2009年10月31日为评估基
准日的评估值确定，公允市场价值为704.85万元，其中房产155.29万元，土地使
用权549.56万元。
3、关联交易回避事宜：鉴于中珠股份为公司实际控制人，故本次控股子公
司购买资产事项构成关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，关联董事回避表决。
一、重大事项概述
本公司控股子公司中珠澳峰购买本公司第一大股东中珠股份位于广东省珠
海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物。上述房屋建筑
物和土地使用权，根据中京民信（北京）资产评估有限公司资产评估报告（京信
评报字（2009）第019 号）2009 年10 月31 日为评估基准日的评估值确定，公
允市场价值为704.85 万元，其中房产155.29 万元，土地使用权549.56 万元。
鉴于中珠澳峰为本公司控股子公司，中珠股份为本公司的实际控制人，系本次交
易的双方，故本次控股子公司购买资产事项构成关联交易。
二、董事会表决情况
该事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，会议的通知、召开、
表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
经过董事认真审议，公司董事以投票表决的方式一致通过了《关于控股子公
司购买资产的关联交易议案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，四名关联董事对相关议案履行了回避表决义务。
三、交易标的基本情况
广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物
属本公司第一大股东中珠股份合法拥有，附近均为生产型企业，产业聚集程度较
高，交通条件和地质条件较好，地势平坦，面积适中对土地利用无不良影响。
四、关联方基本情况
珠海中珠股份有限公司成立于1991 年3 月8 日，经过广东省及珠海市体改
委批准，在珠海市工商行政管理局登记注册。
中珠股份注册资本为人民币2.02 亿元，法人代表为许德来，注册地址为珠
海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦十七层，营业执照号为4404001001269，营
业范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证
经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出
口业务（具体商品按珠外经字<1998>44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、
装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。
中珠股份目前共计持有本公司7,860 万股限售流通股，占当前公司总股本的
47.22%，为公司的第一大股东。
五、交易的定价政策及定价依据
中珠澳峰聘请具有证券从业资格的中介机构对所购买资产进行评估，最终作
价参照有证券从业资格的中介机构2009 年10 月31 日为评估基准日的评估值确
定。
六、本次交易对上市公司的影响
公司董事会认为：控股子公司中珠澳峰所购买资产系第一大股东中珠股份通
过法院拍卖所取得，公司重组时因没取得相关权利证件，无法将其过户至中珠澳
峰。控股子公司中珠澳峰本次购买资产，有利解决控股子公司中珠澳峰与大股东
之间的关联交易，对于中珠澳峰的可持续发展是有利的。
七、独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所3
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对本次控股子公司购
买资产事项发表独立意见如下：
（一）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本次控股子公司购买资产事项属于关联交易，公司董事会在审议相关议
案时关联董事许德来先生、陈旭先生、罗淑女士、关明芬女士回避表决，由非关
联董事对本次议案进行逐项表决，会议履行了法定程序。
（二）本次控股子公司购买资产事项聘请具有证券从业资格的中介机构进行
评估，交易价格将以评估价值为依据，价格合理、公允，不存在损害公司中小投
资者利益的情形。
（三）本次控股子公司购买资产事项内容合法、有效，不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（四）本次控股子公司购买资产事项将进一步提升公司综合竞争能力，有效
避免同业竞争，减少关联交易，扩大资产规模，有利于进一步推动公司持续健康
发展。
公司独立董事完全同意本次控股子公司中珠澳峰购买资产事项的相关事宜。
八、本次控股子公司购买资产事项需提请公司股东大会批准后，本次交易方
可实施。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十八日珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司
核实部分资产价值项目
资产评估报告书
京信评报字（2009）第019 号
中京民信（北京）资产评估有限公司
二○○九年十一月二十二日总 目 录
第一册 资产评估报告书
注册资产评估师声明......................................................................................................................1
第一章 基本情况.................................................................................................................3
一、委托方、产权持有单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况...................3
二、评估目的...................................................................................................................4
三、评估基准日...............................................................................................................4
四、评估对象和评估范围...............................................................................................4
五、评估价值类型及定义...............................................................................................4
第二章 评估依据...................................................................................................................5
一、经济行为依据...........................................................................................................5
二、法律法规依据...........................................................................................................5
三、评估准则依据...........................................................................................................5
四、资产权属依据...........................................................................................................5
五、取价依据...................................................................................................................5
六、其他依据及参考资料...............................................................................................5
第三章 评估方法...................................................................................................................6
第四章 评估程序及实施过程...............................................................................................7
一、进行前期调查...........................................................................................................7
二、编制评估计划...........................................................................................................7
三、开展现场工作.......................................................................................
