600567 沪市 山鹰国际

 股票简称：山鹰纸业          股票代码：600567        公告编号：临 2020-089
 债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

 债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063

            山鹰国际控股股份公司

 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划（以下简
称“持股计划”）第一次持有人会议于 2020 年 7 月 24 日以通讯和现场投票相结
合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长吴明武授权季若愚主持。本次会议应到会持有人共 516 人，实际到会持有人共 466 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：
 （一）《山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划管理细则》

  为了完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司监事以及中层管理人员、业务骨干（含符合法律法规规定的非中国籍员工）组建成立山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划，在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下，共同制定《山鹰国际控股股份公司 2020年员工持股计划管理细则》（以下简称“《管理细则》”）。
 （二）《关于设立山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理细则》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期限一致。

 （三）《关于选举山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》

  同意选举张家胜、季若愚、黄烨为公司持股计划管理委员会委员；选举张家胜先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。
 （四）《关于授权山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

  为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理以下事项：

  1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

  2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

  3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

  4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  5、管理持股计划利益分配；

  6、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

  7、办理持股计划份额继承登记；

  8、持有人会议授权的其他职责。

  特此公告

                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二○二〇年七月二十五日