600565 沪市 迪马股份

证券代码：600565          证券简称：迪马股份          公告编号：临 2022-036 号
              重庆市迪马实业股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 24 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 5月 24 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举罗韶颖女士为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  同意聘任罗韶颖女士为公司总裁，任期同本届董事会。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

  根据公司总裁提名，同意聘任杨永席先生为公司常务副总裁，任期同本届董事会。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经公司总裁提名，同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人；同意聘任刘琦先生、王磊先生、陈涵先生、何虎先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》


  根据董事长的提名，同意聘任王骏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据董事长的提名，同意聘任杨丽华女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的议案》

  同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召集人为李琳；换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召集人为吴世农；换届选举董事会提名委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、吴世农，召集人为胡冬梅；换届选举董事会战略委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、杨永席，召集人为罗韶颖。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                              二○二二年五月二十四日
附件 1：

                  独立董事意见

  本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：

  本人作为公司独立董事，就公司聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见如下：

  1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

  2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；

  3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

                                              独立董事：吴世农

                                                        李  琳

                                                        胡冬梅

                                                  2022 年 5 月 24 日

附件 2：简历

  罗韶颖：女，48 岁，硕士。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导，迪马股份副董事长；现任迪马股份董事长、总裁，东原房地产开发集团有限公司董事长。

  杨永席：男，47 岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域 PMO 项目
总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理，迪马股份董事、总裁；现任迪马股份职工董事兼常务副总裁，东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

  易 琳：女，49 岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司职工董事、副总裁兼财务负责人。

  刘 琦：男，54 岁，硕士学位，曾担任亚新科工业技术有限公司（中美合资）事业部总经理，杭州依维柯变速箱有限公司（中意合资）总经理；现任公司副总裁，重庆迪马工业有限责任公司总经理。

  王 磊：男，43 岁，硕士学位，曾就职于中海地产，景瑞地产，朗诗地产，现任公司副总裁兼迪马产发集团联合创始人、CEO。

  陈 涵：男，43 岁，本科学历，曾就职于通用电气亚太区人力资源经理，万科企业股份有限公司首席人力资源经理，龙湖集团人力资源总监，宝龙地产集团人力资源行政中心副总经理；现任公司副总裁，东原房地产开发集团有限公司副总裁。

  何 虎：男，46 岁，专科学历，曾就职于东原房地产开发集团有限公司负责运营管理，成都东原房地产开发有限公司公司负责人及华中区域总经理；现任公司副总裁，东原房地产开发集团有限公司副总裁。

  王 骏：男，36 岁，硕士学位，注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所审计部、申银万国创新证券投资有限公司投资银行部，曾任公司证券部总监。现任公司董事会秘书。

  杨丽华：女，39 岁，本科学历。曾任职公司董秘办信息披露主管、信息披露经理、信息披露专业副总监；现任公司证券事务代表。