600565 沪市 迪马股份

股票简称：迪马股份            股票代码：600565        公告编号：临 2022-015 号
            重庆市迪马实业股份有限公司

        第七届董事会第三十三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）董事会
于 2022 年 4 月 21 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事
会第三十三次会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在重庆市南
岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

  一、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议并通过《2021 年度财务决算报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议并通过《2021 年年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所审计，公司母公司 2021 年度实现的净利润
265,313,347.52 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金计

26,531,334.75 元。加上年初未分配利润 1,041,943,805.38 元，减 2020 年度利润
已分配的 204,614,902.72 元，本次可供分配的利润为 1,076,110,915.43 元。

  综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司发展现状、债务情况及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康的战略发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配和
资本公积转增股本。

  具体内容请详见《2021 年年度利润分配预案公告》（临 2022-017 号）。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议并通过《2021 年年度报告及其摘要》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议并通过《2021 年社会责任报告》

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议并通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

  同意公司根据公司 2021 年度经营计划的执行完成情况并结合个人工作目标考核情况，将公司经营者的薪酬与公司的资产状况、年度经营目标完成情况及行业环境变动下的应对能力相挂钩，确定在公司及所属子公司领取报酬的公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计 4,345.38 万元。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。综合考虑全年财务审计、内控审计工作量以及同行业审计费用水平，确定 2021 年度审计费用为 208 万元，内部控制审计费用为40 万元。

  公司同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。相关审计费用将提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，并结合目前市场价格水平与审计机构协商确定。

  具体内容请详见《关于聘请会计师事务所的公告》（临 2022-018 号）

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  十、审议并通过《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
  同意授权公司及控股子公司经营层根据市场情况择机增加土地储备（包括但不限于公开招拍挂、联合招拍挂、在建工程收购、股权交易方式、参与一级土地整理或一、二级土地市场联动等方式获取土地储备），获取土地价款总额在人民币 150 亿元内。

  上述增加土地储备额度还需提交公司股东大会审议，在获批的额度内新增土地储备将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额度的除外。

  在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，同意提请股东大会授权公司经营层具体执行 2022 年度土地储备投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、审议并通过《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
  同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计 50 亿元，公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计 300 亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东大会审批通过日起至 2022 年年度股东大会审议日。

  上述融资额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长在融资额度范围内的融资审批权限，凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同，不再另行召开董事会或股东大会审议融资事项，具体发生的融资进展情况，公司将根据定期报告披露要求进行披露。经以往股东大会核准已生效的相关融资待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，相关议案将提交股东大会审议。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、审议并通过《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资
      及业务开展作抵押及质押的议案》

  为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合公司融资计划的顺利实施，同意公司及控股子公司以自有资产（包括不限于所开发项目土地使用权、所属房产
及厂房、存单、股权等）为自身融资及业务开展需要提供抵押或质押。

  上述抵押质押授权还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会在融资额度内以及公司业务发展需要发生的具体抵押、质押等事项，授权公司及控股子公司董事长具体负责与金融机构及其他机构签订(或逐笔签订)相关抵押、质押等协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。该抵押质押有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至 2022 年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关抵押质押待本议案获股东大会审议批准日起可延用。

  本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十三、审议并通过《关于 2022 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
  为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合 2022 年融资计划的顺利实施，同意公司为融资及业务开展提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保），具体额度如下： 公司为全资及控股子公司提供担保额度情况：

  1、母公司为子公司提供担保额度

    （1）公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度情况：

    序号            担保对象全称            担保额度（万元）

      1      东原房地产开发集团有限公司              200,000

      2        重庆迪马工业有限责任公司                110,500

      3    重庆东展钧合房地产开发有限公司              45,000

      4    重庆东春展耀房地产开发有限公司              20,000

      5      武汉东卓房地产开发有限公司              100,000

      6      松阳县东沄房地产开发有限公司              18,000

      7        绵阳益丰天合置业有限公司                33,000

      8        绵阳睿成毅升置业有限公司                36,000

      9      绵阳鸿山房地产开发有限公司                12,000

      10    重庆凯尔老年公寓管理有限公司                1,500

      11    重庆南方迪马专用车股份有限公司              5,000

                          合计                          581,000

    （2）公司为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保额度情况：

    序号            担保对象全称            担保额度（万元）

      1        成都东原海纳置业有限公司                  10,000

      2    成都市迪马常青社养老服务有限公司              6,500

      3      杭州东望房地产开发有限公司                100,000


 4        杭州东原成方科技有限公司                  5,000

 5      南京原睿和房地产开发有限公司              310,000

 6          上海迪坤实业有限公司                    8,000

 7    上海万企爱佳房地产开发有限公司              38,000

 8          上海眩海科技有限公司                    1,000

 9    武汉东原天合房地产开发有限公司              100,000

10      武汉瑞华置业发展有限公司                  53,000

11        重庆达航工业有限公司                    13,000

12      重庆泰之睿建筑工程有限公司                50,000

13    重庆晟东春璟房地产开发有限公司              25,000

14    重庆东励展升房地产开发有限公司              30,000

15      重庆兴安实业发展有限公司                  50,000

16      襄阳文城实业发展有限公司                100,000

17      武汉迪马智睿实业有限公司                200,000

18        南京申贸置业有限公司                    8,000

19      河北东序房地产开发有限公司                90,000

20      长沙原启房地产开发有限公司                20,000

21      衢州东锦房地产开发有限公司                  9,000

22        绵阳创图商贸有限公司                    30,000

23      成都原煜拓创置业有限公司                  16,000

24        重庆巴蜀医院有限公司                      500

25      成都澄方励川置业有限公司                  10,000

26      广州合生天华房地产