600565 沪市 迪马股份

证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-020 号
          重庆市迪马实业股份有限公司

  关于减少公司注册资本暨修改《章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2019年限制性股票的议案》、《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，公司已完成离职激励人员已获授未解锁限制性股票120万股的回购注销手续。

  第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于拟回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司拟回购注销离职激励人员部分已获授未解锁限制性股票 335 万股的回购注销手续。

  待回购注销手续办理完毕，公司拟减少注册资本共计 4,550,000 元，注册资本由 2,562,236,284 元减少至 2,557,686,284 元，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：

  原章程 第六条 公司注册资本为人民币 2,562,236,284 元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,557,686,284 元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  原章程 第二十条 公司的股份总数为 2,562,236,284 股，全部为人民币普通
股。每股面值人民币 1 元。

    修改为：第二十条 公司的股份总数为 2,557,686,284 股，全部为人民币普通
股。每股面值人民币 1 元。

  独立董事对该事项发表独立意见如下：公司减少注册资本暨修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

  上述减少注册资本暨修改《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年三月十日
  备查文件

  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

  2、独立董事意见