600565 沪市 迪马股份

证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2020-074 号
          重庆市迪马实业股份有限公司

  关于增加公司注册资本暨修改《章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经公司第七届董事会第十三次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限
制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2020 年 8 月 24 日，以 1.48 元/股
的价格授予 123 名激励对象 13,436 万股限制性股票。

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《验资报告》
（天职业字【2020】35401 号），截至 2020 年 8 月 28 日止，公司实际收到 117
名激励对象缴纳的限制性股票认购款，其中新增注册资本（股本）合计为人民币128,760,000 元。

  公司现拟增加注册资本 128,760,000 元，注册资本由 2,435,976,284 元增加
至 2,564,736,284 元，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：

  原章程 第六条 公司注册资本为人民币 2,435,976,284 元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币 2,564,736,284 元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  原章程 第二十条 公司的股份总数为 2,435,976,284 股，全部为人民币普通
股。每股面值人民币 1 元。


    修改为：第二十条 公司的股份总数为 2,564,736,284 股，全部为人民币普
通股。每股面值人民币 1 元。

  独立董事对该事项发表独立意见如下：公司增加注册资本暨修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

  上述增加注册资本暨修改《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2020 年 9 月 22 日
  备查文件

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议

  2、独立董事意见