证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-054号
重庆市迪马实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,241,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.0727
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张忠继先生因公未能现场出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,545,75499.9380 572,600 0.0509 123,600 0.0111
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,545,75499.9380 572,600 0.0509 123,600 0.0111
3、议案名称：《2018年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,571,75499.9403 293,700 0.0261 376,500 0.0336
4、议案名称：《2018年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,948,25499.9738 293,700 0.0262 0 0.0000
5、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,524,05499.9360 319,700 0.0284 398,200 0.0356
6、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,904,48395.696644,279,794 3.94214,057,677 0.3613
7、议案名称：《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,122,436,35499.9282 783,900 0.0697 21,700 0.0021
8、议案名称：《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,079,158,06096.075243,938,594 3.9117 145,300 0.0131
9、议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押
及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,893,48395.695644,667,294 3.97663,681,177 0.3278
10、 议案名称：《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,892,48395.695548,327,771 4.3025 21,700 0.0020
11、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,118,096,57799.54195,123,677 0.4561 21,700 0.0020
12、 议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,062,77198.5060 707,200 1.4494 21,700 0.0446
13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,074,829,58395.689946,419,071 4.13251,993,300 0.1776
(二) 累积投票议案表决情况
14、《关于公司换届选举董事的议案》
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举罗韶颖女士为公 1,115,246,528 99.2881 是
司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公 1,119,584,484 99.6743 是
司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公 1,120,196,094 99.7288 是
司第七届董事会独立
董事
14.04 选举吴世农先生为公 1,120,196,085 99.7288
