证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2013-024号
重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2013年4月26日以电话和传真方式
发出关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知，并于2013年5月3日以通
讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董
事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董
事审议并书面方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司收购重庆河东房地产开发有限公司
51%的股权的议案》
同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司拟收购重庆河东控股（集
团）有限公司持有重庆河东房地产开发有限公司51%的股权，收购价格按注册资
本比例计算即408万元。在该事项经公司董事会审议通过后，出让双方签订股权
转让协议，并在协议签署后的5日内，东原地产一次性付清收购价款，在支付收
购价款后的10日内，完成相关股权转让登记手续。收购完成后，重庆河东房地
产开发有限公司股东及持股关系即重庆东原房地产开发有限公司持股51%，重庆
河东控股（集团）有限公司持股49%。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一三年五月三日
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