证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2012-58 号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2012 年 11 月 9 日以电话和传真方式
发出关于召开公司第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2012 年 11 月 16
日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经
各位董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司参与国有股权转让竞拍的议案》
同意公司参与南方工业资产管理有限责任公司（以下简称：“南资公司”）转
让所持有的南方东银置地有限公司（以下简称：“南方东银”）60%国有股权项目
及间接持有拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司（以下简称：“拉萨置地”）60%
的国有股权项目转让竞拍事宜。根据评估值作价，南资公司所持南方东银60%国
有股权转让挂牌价格为人民币26,556.45万元；南资公司间接持有的拉萨置地60%
的国有股权转让挂牌价格为人民币152.412万元。由于该部分股权性质为国有股
权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国有股权还需待
最后竞拍结果而定。
具体挂牌信息详见《关于参与国有股权转让竞拍的公告》（临 2012-60 号）
兹因南方东银系公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（以下简称：
“东银集团”）参股公司（持股40%），公司关联自然人担任南方东银的董事，
故本次参与转让竞拍事项构成关联交易，关联董事罗韶颖回避表决。
公司将根据《股票上市规则》及《公司章程》的审批权限，履行相应的决策
程序并及时进行信息披露。
本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
二、审议并通过了《关于公司收购控股股东所持南方东银置地有限公司 40%
股权的议案》
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鉴于公司成功竞得南资公司所持有南方东银 60%国有股权的前提下，公司
拟收购控股股东东银集团所持南方东银置地有限公司余下 40%的股权。该部分股
权价值参考四川华衡资产评估有限公司出具的《南方工业资产管理有限责任公司
拟转让所持有的南方东银置地有限公司 60%的股权项目评估报告》川华衡评报
〔2012〕127 号,收购价格为 17,704.3 万元。
由于交易对方为公司控股股东，该议案属于关联交易，关联董事罗韶颖回避
表决。
公司将根据《股票上市规则》及《公司章程》的审批权限，履行相应的决策
程序并及时进行信息披露。
本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
三、审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
同意将2012 年度审计机构由“中审国际会计师事务所有限公司”变更为“立
信会计师事务所（特殊普通合伙）”。具体内容详见《关于更换会计师事务所的
公告》（临2012-61号）。
该议案将提交公司股东大会审议。
董事会对中审国际会计师事务所有限公司在审计服务期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢！
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一二年十一月十六日
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