证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2010-64 号
重庆市迪马实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开
2010 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2010 年11 月10 日以电话和传真方
式发出关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，并于2010 年11 月16
日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦公司会议室召开，会议应
出席董事5 人，实际出席董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经
各位董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司全资子公司收购成都东原海纳置业有限公司
45%股权的议案》
同意公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司收购深圳市虎山实业有
限公司持有成都东原海纳置业有限公司 45%的股权。经重庆华康资产评估土地
房地产估价有限责任公司对上述股权进行评估，参考评估值最终确定该部分股权
收购价格为26,000 万元。
该议案将提交股东大会审议。
本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于出售东原.锦悦项目之商业物业暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之控股子公司重庆东原
宝境置业有限公司将所拥有的重庆市南岸区南坪东路“东东mall”商业房地产出
售给公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司之控股子公司重庆渝锡投资有
限公司，出售价格为33,392.88 万元。
该议案属于关联交易，还需提交股东大会审议。
本议案4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于为控股子公司之项目公司开发贷款提供担保的议
案》2
同意公司为重庆腾辉控股管理有限公司向联华国际信托有限公司申请贷款
提供保证担保，贷款额度不超过20,000 万元，期限不超过1.5 年。
该议案将提交股东大会审议。
本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2010 年第五次临时股东大会的通知》
本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于2010 年12 月3 日（星期五）在重庆市召开2010 年第五次临时
年度股东大会。具体事宜如下：
1、会议时间：2010 年12 月3 日（星期五）上午9:30 时
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦会议室
3、会议议题：
（1）审议《关于公司全资子公司收购成都东原海纳置业有限公司45%股权的
议案》
（2）审议《关于出售东原.锦悦项目之商业物业暨关联交易的议案》
（3）审议《关于为控股子公司之项目公司开发贷款提供担保的议案》
4、出席会议人员：
(1) 2010 年11 月26 日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公
司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照
复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记
授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；
外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2010 年12 月1 日上午9:00-11:30. 下午2:00-5:003
(3) 登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199 号22 楼 邮编：400060
联系电话：023-89021876 、89021877
传 真：023-89021878
联 系 人：杨东升、童永秀、杨丽华
6、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一○年十一月十六日
