600557 沪市 康缘药业

证券简称：康缘药业          证券代码：600557        公告编号：2021-037
            江苏康缘药业股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021年 10 月 27 日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：
  《上市公司治理准则》第十七条规定：董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。目前，公司控股股东及一致行动人拥有权益的股份比例为 34.60%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及上市《上市公司治理准则》的具体规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款进行修订。

  具体修订内容如下：

                原条款                            修订后的条款

    第八十七条                            第八十七条

    ……                                ……

    公司选举董事、监事均可以采用累积      公司选举董事、监事应当采用累积投
 投票制，即参加股东大会的股东，包括通  票制，即参加股东大会的股东，包括通过 过网络投票的公众股股东（以下简称“出  网络投票的公众股股东（以下简称“出席 席股东”）所拥有的累积表决票数可以全  股东”）所拥有的累积表决票数可以全部 部投向一位董事、监事候选人，也可以分  投向一位董事、监事候选人，也可以分散 散投向多位董事、监事候选人。在董事、  投向多位董事、监事候选人。在董事、监 监事候选人数多于应选人数时，应当采取  事候选人数多于应选人数时，应当采取差
 差额选举方式。                        额选举方式。

    ……                                ……

本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。

                                      江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日