证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临 2012-46
900955 九龙山 B
上海九龙山旅游股份有限公司
第五届董事会第 25 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2012 年 11
月 6 日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第 25 次会议的通知。
会议于 2012 年 11 月 12 日以通讯方式召开。应到董事 8 人，实到董事 8 人。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
1、审议通过公司将所持有的平湖九龙山旅游置业有限公司（以下简称“旅
游置业公司”）100%股权转让给九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司（以下简称
“游艇俱乐部”）的议案。
旅游置业公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：
国内旅游业务、物业管理服务、为景区内休闲活动提供服务、信息咨询等。日常
主要负责九龙山旅游度假区内的安保及物业管理，其人员结构主要为安保人员。
游艇俱乐部注册资本为 2500 万美元。经营范围：为游艇比赛提供服务；餐
饮服务；会议服务。法定代表人，黄光明。
截止 2012 年 9 月 30 日，旅游置业公司资产总额为人民币 1373 万元，负债
总额为人民币 1219 万元，净资产为人民币 154 万元。2012 年 1～9 月，营业收
入为人民币 298 万元，净利润为人民币-292 万元。
现为了减轻上市公司负担，公司同意将所持有的旅游置业公司 100%股权转
让给游艇俱乐部。转让价格以 2012 年 9 月 30 日的净资产为依据，最终确定为人
民币 155 万元。
本次股权转让为非关联交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
针对上述议案，独立董事吴艾今发表了弃权意见。
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吴艾今弃权理由为：议案中仅列示股权转让可以减轻上市公司的负担。但是，
本次股权对上市公司整体的业务架构、持续发展会造成哪些影响，建议进一步论
证再做决议。
特此公告。
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
2012 年 11 月 13 日
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