证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临 2012-26
900955 九龙山 B
上海九龙山股份有限公司
第五届监事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012 年 8 月 3 日上午，上海九龙山股份有限公司第五届监事会第 5 次会议
在公司会议室现场召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事居宏平因公出差，
缺席本次会议，没有委托其他监事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
一、本次会议召开的背景为：
2012 年 8 月 2 日，公司监事会收到公司股东海航置业控股（集团）有限公
司的通知，主要内容是：
海航置业控股（集团）有限公司作为持有公司 13.77%股份的股东，于 2012
年 7 月 20 日向公司董事会发出《关于要求召开上海九龙山股份有限公司临时股
东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请立即召开临时股东大会，改选董
事会、监事会。但在规定期限内，公司董事会未作出反馈。鉴于此，海航置业控
股（集团）有限公司向公司监事会提起立即召开临时股东大会，改选董事会，监
事会，提名 4 名（非独立）董事候选人，1 名独立董事候选人，1 名监事候选人。
二、经公司监事会了解，由于股权转让纠纷，公司股东平湖九龙山海湾度假
城休闲服务有限公司已向公司股东海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华
实业有限公司提起民事诉讼，并申请冻结海航置业控股（集团）有限公司持有的
九龙山 A 股股票 128,682,000 股，冻结上海大新华实业有限公司持有的九龙山 A
股 116,928,000 股。总计冻结股数为 245,610,000 股，占九龙山公司总股本的
18.84%，冻结期限自 2012 年 7 月 25 日至 2014 年 7 月 24 日。
2012 年 7 月 25 日，根据上海市第一中级人民法院[（2012）沪一中民四（商）
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初字第 38 号]民事裁定，上海市第一中级人民法院至中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理了上述冻结事项。
三、经讨论，公司监事会作出决议如下：
1、根据《九龙山收购协议之一股权转让合同（A）股》第 2.2 条“在支付全
部股权对价后，甲、乙、丙三方要求召开标的公司董事会，改选董事会、监事会
人员。如受让方提前支付全部股权转让款，则标的公司董事会可提前改选”。
第 4.2 条“在股份已过户变更登记并且股权转让款已全部支付后的 15 天内，
标的公司应发出通知要求召开临时董事会及监事会会议，提议改选董事会及监事
会。在等额选举的九名董事候选人中，乙丙方有权提名两名独立董事候选人及四
名非独立董事候选人，并有权提名非职工监事候选人”。现出让方平湖九龙山海
湾度假城休闲服务有限公司与受让方海航置业控股（集团）有限公司就股权款支
付存在纠纷，并诉诸法院。因此，海航置业控股（集团）有限公司现在提起召开
临时股东大会，提议改选董事、监事尚不具备条件。
2、海航置业控股（集团）有限公司持有公司 13.77%股份，但由于股权纠纷，
现已被上海市第一中级人民法院裁定冻结其持有的公司 A 股股票 128,682,000
股（占 9.87%）。在现阶段，海航置业控股（集团）有限公司是否可以充分、完
整地行使其股东权利存在争议及瑕疵。因此，由其提议召开临时股东大会不具备
资格。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司监事会
2012 年 8 月 4 日
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