600548 沪市 深高速

证券代码：600548        股票简称：深高速      公告编号：临 2023-088
债券代码：175979        债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451        债券简称：21 深高 01

债券代码：185300        债券简称：22 深高 01

债券代码：240067        债券简称：G23 深高 1

          深圳高速公路集团股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会、监事会将于 2023年 12 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告

                                  深圳高速公路集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日