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600548:深高速2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议决议公告

公告日期:2019-05-23


              深圳高速公路股份有限公司

2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019
        年第二次H股类别股东会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月22日
(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会
  议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
2018年度股东年会股东出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

其中:A股股东人数                                              19

    境外上市外资股股东人数(H股)                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          1,540,653,859

其中:A股股东持有股份总数                              1,232,405,199

    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)            308,248,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                            70.647

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                      56.512

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          14.135

1、出席会议的A股股东和代理人人数                                19

2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)      1,232,405,199

3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决

权A股股份总数的比例(%)                                    85.986

2019年第二次H股类别股东会议股东出席情况

1、出席会议的H股股东和代理人人数                                1

2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)        308,248,660

3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决

权H股股份总数的比例(%)                                    41.237

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议由本公司董事会召集,由董事长胡伟主持,所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人,全体董事均出席了会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事叶俊出席了会议,监事王增金和辛建因
  公务未能出席会议;
3、公司董事会秘书罗琨出席了会议;副总裁温珀玮出席了会议;本公司律师及
  登记公司(香港)的代表出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2018年度股东年会
会议以普通决议案方式审议了以下议案:
1.  议案名称:2018年度董事会报告

  审议结果:通过


  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)              (%)              (%)

    A股        1,232,404,799      100        0    0.00      400    0.00

    H股          308,248,660      100        0    0.00        0    0.00

普通股合计:    1,540,653,459      100        0    0.00      400    0.00

2.议案名称:2018年度监事会报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)              (%)              (%)

    A股        1,232,404,799      100        0    0.00      400    0.00

    H股          308,248,660      100        0    0.00        0    0.00

普通股合计:    1,540,653,459      100        0    0.00      400    0.00

3.议案名称:2018年度经审计财务报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A股    1,232,404,799      100          0      0.00      400      0.00

  H股      308,248,660      100          0      0.00        0      0.00

普通股合计:1,540,653,459      100          0      0.00      400      0.00

4.议案名称:2018年利润分配方案(包括宣派末期股息)

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

                票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股      1,232,405,199      100          0      0.00        0      0.00

  H股        308,248,660      100          0      0.00        0      0.00

  根据中国有关法规及《公司章程》,本公司2018年度提取法定盈余公积金人民币343,050,136.40元,股东大会批准以2018年底总股本2,180,770,326股为基数,向全体股东派发2018年度现金股息每股人民币0.71(含税),总额为人民币1,548,346,931.46元。分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转增股本。有关H股股息派发的具体安排,请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布,请投资者留意。
5.议案名称:2019年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)              (%)              (%)

    A股        1,232,404,799      100        0    0.00      400    0.00

    H股          308,248,660      100        0    0.00        0    0.00

普通股合计:    1,540,653,459      100        0    0.00      400    0.00

6.议案名称:关于聘请2019年度审计师的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)              (%)              (%)

    A股        1,232,404,799      100        0    0.00      400    0.00

    H股          307,982,660    99.91    266,000    0.09        0    0.00

普通股合计:    1,540,387,459    99.98    266,000    0.02      400    0.00

7.议案名称:关于为子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


  股东类型            同意                  反对                弃权

                    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                              (%)              (%)              (%)

    A股        1,215,520,900    98.63  7,915,600    0.64  8,968,699    0.73

    H股          21,741,403    8.68  207,872,211    82.94  21,002,205    8.38

普通股合计:    1,237,262,303    83.43  215,787,811    14.55  29,970,904    2.02

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案:
8.(逐项审议)关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案
8.01议案名称:发行规模及方式;

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数        比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)              (%)              (%)