证券代码：600546 证券简称：中油化建 公告编号：临2009-013
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议通
知于2009 年4 月30 日发出，于2009 年5 月6 日以通讯方式召开。
全部10 名董事参加了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了《中油吉林化建工程股份有限公
司董事会关于山西煤炭进出口集团有限公司要约收购事宜致全体股
东的报告书》。
根据独立财务顾问意见并结合目前市场情况，公司董事会就《中
油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书》涉及的要约收购事项
提出如下建议：在目前的市场环境下，考虑到本公司拟进行重大资产
重组的情况和公司股票在二级市场的表现，对于《中油吉林化建工程
股份有限公司要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股东不予
接受。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事范喜哲先
生、陶树森先生、贾宝先生、邵金声先生回避表决）。
特此公告。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
二〇〇九年五月六日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
