600545 沪市 卓郎智能

证券代码：600545      证券简称：卓郎智能          公告编号：临2021-050

                卓郎智能技术股份有限公司

            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以邮件
方式向各位董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，于 2021 年 12 月 3 日以
通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

  1.关于审议子公司拟出售刺绣业务资产的议案

  表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  该议案需提交股东大会审议。

  2.关于审议子公司拟出售资产的评估报告的议案

  表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  3．关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

  表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

                                          卓郎智能技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 4 日