600540 沪市 新赛股份

  证券简称：新赛股份      股票代码：600540    公告编号： 2024-029

          新疆赛里木现代农业股份有限公司

          第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 6 日以
电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限
公司第八届董事会第四次会议通知》,2024 年 8 月 12 日上午 10:30 时,在新疆双河
市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

  一、 审议通过了《公司关于增补董事的议案》

  同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

  二、 审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任韩丽娟女士为公司董事会秘书，任期同届期。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-030）。

  三、 审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》

  1.同意聘任张成年先生为公司副总经理，任期同届期。


  2.同意聘任潘新民先生为公司副总经理，任期同届期。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-031）。

  四、 审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会会议通知的议案》

  公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

  1.审议《公司关于增补董事的议案》

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  会议有关事项另行通知。

  特此公告。

                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 13 日