证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2012-47
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第16次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第 16
次会议通知于 2012 年 9 月 17 日书面通知各位监事，于 2012 年 9 月 27 日上午
13：30 分在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司转让控股子公司股权的关联交易议案》；
同意公司与国资经营公司签订《股权转让协议》，对所持博乐油脂公司
78.72%的股权（按照 2012 年 6 月 30 日数据）进行全部转让，转让后博乐油脂公
司股权结构由新赛股份 78.72%，师国资经营公司 21.28%，变为新赛股份不再持
有股权，师国资经营公司持 100%股权。股权转让后，新赛股份不再对博乐油脂
公司的报表进行合并。鉴于博乐油脂公司净资产已为负数，双方协商确定的交易
价格为 0 元。
本次交易构成关联交易。
议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2012 年 10 月 8 日
