证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2012-46
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第 29 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 29
次会议通知及会议材料于 2012 年 9 月 17 日以书面和邮件的形式通知各位董事，
2012 年 9 月 27 日上午 12：30 时在公司三楼会议室召开，会议由董事长何伟先
生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高管人员列席本次
会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议
案：
一、审议通过了《公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案》；
同意新赛股份与农五师九十团签订《资产出售协议书》，公司整体出售塔斯
尔海分公司净资产，由农五师九十团按照人员、业务、机构、财务与资产同向变
动的原则，购买新赛股份所属塔斯尔海分公司的净资产，并由购买主体经营该项
资产。出售资产的交易价格：以 2012 年 6 月 30 日为基准日，经具有证券、期
货相关业务资格的审计机构和资产评估机构出具报告，按照评估值确定的交易价
格为 2325.15 万元。
本次交易不构成关联交易。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议
通过。
相关的《新赛股份出售资产公告》刊载于2012年9月29日的《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
二、审议通过了《关于撤销塔斯尔海分公司的议案》；
同意公司因整体出售塔斯尔海分公司资产，对塔斯尔海分公司建制予以撤
销，并授权总经理办理相关的工商注销登记等事宜。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司转让控股子公司股权的关联交易议案》；
同意公司与国资经营公司签订《股权转让协议》，对所持博乐油脂公司
78.72%的股权（按照 2012 年 6 月 30 日数据）进行全部转让，转让后博乐油脂公
司股权结构由新赛股份 78.72%，师国资经营公司 21.28%，变为新赛股份不再持
有股权，师国资经营公司持 100%股权。股权转让后，新赛股份不再对博乐油脂
公司的报表进行合并。鉴于博乐油脂公司净资产已为负数，双方协商确定的交易
价格为 0 元。
本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。
本议案表决时，关联董事马淑玲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票
数，非关联董事均表决同意。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
相关的《公司关于转让控股子公司股权的关联交易公告》刊载于2012年9月
29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/
网站上。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第 7 次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定在 2012 年 10 月 15 日召开 2012 年第 7 次临时股东大会，审
议以下议案：
1、审议《公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案》。
2、审议《公司转让控股子公司股权的关联交易议案》
议案经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 8 日
