证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012—09
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第20
次会议于2012年2月28日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2012年3月9日以
通讯表决表方式召开。会议由公司董事长何伟先生主持，应到董事7名，实到董
事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、 审议通过了《公司 2012 年度生产经营计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司 2012 年度固定资产投资计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《新赛股份关于控股子公司收购资产的议案》
拟由公司控股子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司收购石河子锦德利商贸
公司实物资产，收购价格以中联评报字[2012]第 121 号《新疆乌苏市新赛油脂有
限公司拟收购石河子锦德利商贸有限公司实物资产项目资产评估报告》确定的评
估金额 945.82 万元为准。
相关《新赛股份关于控股子公司收购资产的公告》于 2012 年 3 月 13 日刊
登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。独立董事刘清军先生认为本次收
购资产评估基准日2011年3月31日已距今近一年，不能准确反映资产的当前价格
而投票弃权，其余董事均表示同意。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年3月13日
