证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－31
新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会第6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第6次会议通知于2007年8月23日书面通知各位监事，2007年9月7日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人，参与表决监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司符合配股资格的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行配股政策和配股的有关规定，具备配股资格，同意公司提出配股申请。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司配股方案的议案》
为保证公司未来的可持续发展，公司拟申请增资配股，具体发行方案如下：
（1）发行股票种类和面值
本次配股的发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式发行。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）配股基数、比例和数量
本次配股以公司2006年12月31日总股本180,000,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次股东可配售股份总数为54,000,000股。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）配股价格及定价方法
本次配股拟以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司流通A股股票收盘价之算术平均值的一定折扣作为配股价格，具体价格由公司根据配股实施时市场的实际情况与主承销商协商确定，配股价格的定价依据为：
定价依据： 配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值； 参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况； 投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；④与主承销商协商一致。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（5）配股发行对象
本次配股的发行对象为配股说明书规定的股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（6）本次配股募集资金的用途
公司本次配股募集资金拟投入以下项目：
（1）投资20,000万元用于2007年收购整合轧花厂项目
同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）投资11,550万元用于紧密纺精梳5万锭生产线建设项目
同意5票，反对0票，弃权0票。
本次配股募集资金拟投资项目共需资金31,550万元，本次配股实际募集资金若不足上述需求，不足部分将由公司以贷款或自有资金解决。
（7）本次配股决议的有效期限
本次配股有关决议自公司股东大会审议通过本次配股相关议案之日起1年内有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上本次配股相关议案尚须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
3、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的
议案》
为保证本次配股工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事办理本次配股的相关事宜,具体如下：
（1）授权董事会全权办理本次配股申报事宜；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次配股申报和发行的相关事宜；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（5）授权董事会签署与本次配股有关的以及本次募集资金投资项目运行过程中的有关重大合同和重要文件；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（6）授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（7）授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法、募集资金专项存储帐户等有关事宜；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（8）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（9）授权董事会根据本次配股实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（10）授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜；
同意5票，反对0票，弃权0票。
（11）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。
以上议案尚须提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》
（1）2007年收购整合轧花厂项目
同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）紧密纺精梳5万锭生产线建设项目
同意5票，反对0票，弃权0票。
申请股东大会授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前可通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款。
本议案尚须提交股东大会审议。
5、 审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年9月8日
