证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-025
亿晶光电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科
技有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,827,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9885
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司
视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行现场见证。
本次股东大会由公司董事会召集，经与会董事推选，由董事会秘书张婷女士主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；出于疫情防控需要，董事陈芳女士、独立董
事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 4 人通过视
频会议系统出席会议，董事张婷女士、董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以
上 3 人出席了现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘梦丽女士未出席本次股东大会，已向
大会秘书处履行了请假手续；
3、董事会秘书张婷女士出席了会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先
生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,315,659 95.9926 5,236,000 3.6077 580,000 0.3997
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,596,059 95.4967 6,020,100 4.1480 515,500 0.3553
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,053,159 95.1227 6,563,000 4.5221 515,500 0.3552
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,000 0.3553
2.06 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,800 3.8460 515,500 0.3553
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.09 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 139,034,359 95.7987 5,581,700 3.8459 515,600 0.3554
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,932,159 95.7283 5,683,900 3.9163 515,600 0.3554
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,613,085 92.0633 5,517,200 3.8015 6,001,374 4.1352
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,894,385 92.2571 5,235,900 3.6076 6,001,374 4.1353
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,609,085 92.0606 5,521,200 3.8042 6,001,374 4.1352
6、 议案名称：《关于公司非公开发行 A
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