证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-015
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股
股票相关议案已经第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布
实施，根据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
公司根据前述文件，对预案文件名称由《亿晶光电科技股份有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，同时对《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》内容中“非公开发行股票”调整为“向特定对象发行股票”，现将本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新本次发行尚需获得的审批情
况
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次发行的审批情况和尚
需获得的审批情况
2、修订发行对象已签署认购协议
相关表述，增加《亿晶光电科技股
重大事项提醒 重大事项提醒 份有限公司非公开发行股票之附
条件生效的股份认购合同之补充
合同》相关表述
3、修订与本次发行相关的不确定
性
释义 释义 更新相关释义内容
一、公司基本情况 更新法定代表人、注册资本
二、本次向特定对象发行的背景 更新发行背景和目的
和目的
三、发行对象及其与公司的关系 更新发行对象持有公司股份比例
第一节 本次向特定 四、本次向特定对象发行方案概 1、更新尚需获得的审批情况
对象发行股票方案 要 2、更新本次决议的有效期
概要 五、本次发行是否构成关联交易 更新回避表决程序
六、本次发行是否导致公司控制 1、更新公司总股本
权发生变化 2、更新控股股东持股比例
八、本次发行取得有关主管部门 更新本次向特定对象发行的审批
批准的情况及尚需呈报批准的 情况和尚需获得的审批情况
程序
一、勤诚达投资概况 更新发行对象注册地址
二、股权控制关系结构图 更新股权控制关系结构图
第二节 发行对象基 四、最近一期的简要财务数据 更新发行对象最近一期的简要财
本情况 务数据
九、关于豁免勤诚达投资要约收 更新已审批程序
购的说明
第三节 附条件生效 二、股份认购合同之补充合同内 增加股份认购合同之补充合同相
的股份认购合同内 容摘要 关信息
容摘要
二、本次募集资金投资项目必要 更新必要性和可行性分析
第四节 董事会关于 性和可行性分析
本次募集资金运用 1、更新本次募集资金投资项目的
的可行性分析 三、本次募集资金投资项目的具 备案、环评情况
体情况 2、更新公司资产负债率
第五节 董事会关于 一、本次发行后公司业务与资产
本次发行对公司影 整合计划、公司章程修改、预计 更新业务与资产整合计划相关表
响的讨论与分析 股东结构、高管人员结构、业务 述
结构的变动情况
预案章节 章节内容 修订情况
第六节 本次向特定
对象发行相关的风 九、审批风险 更新审批风险
险说明
第七节 公司利润分 二、公司最近三年利润分配情况 更新利润分配情况
配政策及执行情况
一、本次向特定对象发行对即期 1、更新主要假设及前提
回报的摊薄影响分析 2、更新对公司主要财务指标的影
响
第八节 本次向特定 四、本次募集资金投资项目与公
对象发行 A 股股票 司现有业务的关系，公司从事募 更新公司从事募投项目在人员、技
摊薄即期回报及填 投项目在人员、技术、市场等方 术、市场等方面的储备情况
补措施 面的储备情况
六、公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员关于填补回 更新公司控股股东、实际控制人的
报措施能够得到切实履行的承 承诺
诺
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
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