证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-015号
天士力医药集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划展期的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期即将届满。基于对公司发展前景的信心和资本市场价值的认可，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定和公司2016年年度股东大会的授权，拟对公司员工持股计划进行展期。具体情况如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
2017年4月25日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到2017年6月8日，公司“国信证券天士力2017年第1期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票506,800股，占公司总股本的0.0469%，成交均价约39.456元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2017年6月8日起12个月。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未出售股票。（详见公司分别于2017年4月26日和2017年6月10日披露的《2016年年度股东大会决议公告》和《2017年员工持股计划购买完成的公告》。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期的情况
公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和公司第七届董事会第8次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2019年7月24日。
三、公司第一期员工持股计划存续期展期的独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年7月24日。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
