600533 沪市 栖霞建设

证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临 2021-034
债券简称：19 栖建 01        债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01        债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01        债券代码：175681

          南京栖霞建设股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 19
日以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

    一、2021 年第三季度报告

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5 亿元人民币借款合同的议案

  为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过 5 亿元人民币的借款合同。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于授权董事长参加土地竞买的议案

  根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的 50%的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。

  为更好地把握土地市场机遇、提高决策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，依据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                    南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日