600533 沪市 栖霞建设

证券代码：600533            证券简称：栖霞建设        编号：临 2021-031
债券简称：19 栖建 01        债券代码：155143

债券简称：20 栖建 01        债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01        债券代码：175681

          南京栖霞建设股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2021 年 10月 8日
以电子传递方式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场
召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

    一、选举董事长的议案

  选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、组建董事会专门委员会的议案

  根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会组建四个专门委员会：

  投资决策委员会由沈坤荣先生、杨东涛女士、江劲松先生、徐水炎先生、徐益民先生组成，独立董事沈坤荣先生任主席。

  审计委员会由柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事柳世平女士任主席。

  提名和薪酬委员会由杨东涛女士、沈坤荣先生、柳世平女士、江劲松先生、范业铭先生组成，独立董事杨东涛女士任主席。

  投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、聘任高级管理人员的议案

  聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁，汤群先生为副总裁，范广忠先生为副总裁，王海刚先生为副总裁兼董事会秘书。

  附：高级管理人员简历

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、聘任证券事务代表的议案

  聘任曹鑫女士为证券事务代表。

  附：证券事务代表简历

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 9 日
附件 1：高级管理人员简历

    江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任南
京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

    范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级工
程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

    徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册会
计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

    吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967 年 11 月出生，硕士，高级工程师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京星客公寓管理有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理。

    汤群先生，中国国籍，中共党员，1970 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程
师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委委员；无锡卓辰置业有限公司董事长；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；无锡锡山栖霞建设有限公司董事；海南卓辰置业有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席。

    范广忠先生，中国国籍，中共党员，1970 年 7 月出生，硕士，高级经济师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团党委副书记；南京星汇房地产开发有限公司董事长；南京星悦房地产开发有限公司董事长；南京星发房地产开发有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。曾任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监。

    王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978 年 7 月出生，法学学士，律师。现
任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团党委委员；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事会主席。曾任南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理，总裁助理兼董事会秘书。

  附件 2：证券事务代表简历

  曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004 年至今供职于公司证券投资部。2012年 3 月起，任公司证券事务代表。