证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2021-034
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
29 日召开了第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过
了对《公司章程》及相关制度修订的议案，现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司治理水平，完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年
修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司
信息披露管理办法（2021）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规
定》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关法律法规和
规范性文件的规定及变化，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《上海智汇未
来医疗服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度进行系统
性的梳理和修订。
二、《公司章程》的修订情况及修订制度明细
1、《公司章程》的修订情况
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护上海智汇未来医疗服务股份
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、
《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等法律、法规、规范性文件的规定，
制订本章程。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
资产 30%的事项； 项；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产
以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计 （二）按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的 算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产
担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
50%，且绝对金额超过人民币 5,000 万元以上的 且绝对金额超过人民币 5,000 万元以上的担保；
担保； （六）对公司股东、实际控制人及其关联方
（六）对公司股东、实际控制人及其关联方 提供的担保；
提供的担保； （七）上海证券交易所或公司章程规定的其
（七）上海证券交易所或公司章程规定的其 他担保。
他担保。 前款第（二）项担保，应当经出席会议的股
前款第（二）项担保，应当经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。
东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须
经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为
为公司办公地或股东大会通知列明的其他地点。 公司办公地或股东大会通知列明的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
开。公司还将提供网络或其他法律法规规定之方 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
方式参加股东大会的，视为出席。 视为出席。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
决议通过：
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