证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-014
河南豫光金铅股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省
济源市荆梁南街 1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,038,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.09
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
4、议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
5、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
7、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 43,100 0.01 0 0.00
8、议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 36,000 0.01 7,100 0.00
9、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,995,140 99.99 36,000 0.01 7,100 0.00
10、 议案名称：关于审议《公司未来三年（2018-2020年度）分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 436,284,340 99.83 746,800 0.17 7,100 0.00
11、 议案名称：关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购
货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,683,271 99.93 36,000 0.06 7,100 0.01
12、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 59,683,271 99.93 36,000 0.06 7,100 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情
