证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-044
河南豫光金铅股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,211,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈荣良先生、独立董事吕文栋先生，因
工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,966,336 99.9422 178,045 0.0419 66,903 0.0159
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,966,336 99.9422 178,045 0.0419 66,903 0.0159
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,966,336 99.9422 178,045 0.0419 66,903 0.0159
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,894,336 99.9252 250,045 0.0589 66,903 0.0159
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,966,336 99.9422 178,045 0.0419 66,903 0.0159
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,961,239 99.9410 250,045 0.0590 0 0.0000
7、 议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,866,439 99.9187 344,845 0.0813 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,960,239 99.9408 251,045 0.0592 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,960,239 99.9408 251,045 0.0592 0 0.0000
10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,960,239 99.9408 251,045 0.0592 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2024 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 423,960,239 99.9408 251,045 0.0592 0 0.0000
12、议案名称：关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,059,502 99.6529 352,045 0.3471 0 0.0000
13、议案名称：关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,233,502 99.8244 178,045 0.1756 0 0.0000
14、议案名称：关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,233,502 99.8244 178,045 0.1756 0 0.0000
15、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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