证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-024
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下：
修订内容对照表
序 修 改 前 修 改 后
号
第一条 为维护贵州贵航汽车零 第一条 为确定贵州贵航汽车零部件股份有限公
部件股份有限公司（下称“公 司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，
司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，
规范公司的组织和行为，根据《中 坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公
华人民共和国公司法》（下称《公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色
1 司法》）、《中国共产党章程》(下 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法
称《党章》)等有关规定，制订本 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下
简称“《企业国有资产法》”）、《上市公司章程指引》、
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关法律、
法规、规章及规范性文件，制订本章程。
增加：
2 第七条 公司及各级子企业接受国家技改项目投
资和国拨资金投资，作为国有股权、国有债权或国有
独享资本公积，由国有控股股东或指定的下属公司作
为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、
决策程序后，国有控股股东或指定的下属公司依据法
律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权
益。
增加：
第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负
3 盈亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十五条 本章程所称高级管理 第十七条 本章程所称高级管理人员是指公司
4 人员是指公司的总经理、副总经 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
理、董事会秘书、财务负责人。 法律顾问。
增加：
第十八条 根据公司据国家关于国有资产监督管
5 理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，
强化国有企业财务刚性约束。公司积极参与市场竞
争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。
增加：
第十九条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公
德和商业道德，维护国家安全，优先完成国家科研生
产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政
6 府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，
落实法治建设职责，将公司建设成为治理完善、经营
合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依照国
家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和
职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
第二十七条 公司在下列情 第三十一条 公司在下列情况下，可以依照法
况下，可以依照法律、行政法规、 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
部门规章和本章程的规定，收购 司的股份：
7 本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的 （三）将股份奖励给本公司职工；
其他公司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（三）将股份奖励给本公司 决议持异议，要求公司收购其股份的。
职工； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 股票的公司债券；
要求公司收购其股份的。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十九条 公司因本章程 第三十三条 公司因本章程第三十一条第（一）
第二十七条第（一）项至第（三） 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股8 项的原因收购本公司股份的，应 东大会决议。公司依照第三十一条规定收购本公司股
当经股东大会决议。公司依照第 份后，...。
二十七条规定收购本公司股份 公司依照第三十一条第（三）项规定...。
后...。
公司依照第二十七条第（三）
项规定...。
第四十三条 股东大会是公 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法
司的权力机构，依法行使下列职 行使下列职权：
权： ...
.... （十二）审议批准第四十九条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十五条 （十三）审议以下交易事项：
规定的担保事项； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
（十三）审议应由股东大 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的
会批准的交易事项； 10%以上；
... 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
9 公司最近一期经审计净资产的 10%以上；
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额 5000 万元以上；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额 500 万元以上；
6.公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受
赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金
额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，
且绝对金额 3000 万元以上。
本条所指的交易行为包括：购买或出售资产，对
外投资（含委托贷款），提供财务资助、提供担保，
租入或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，
赠与或者受赠资产，债权、债务重组，签订许可使用
协议，转让或者受让研究与开发项目，上交所认定的
其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产购买或者出售行为。
上述相关行为如出现下述情况，亦需提交股东大
会审议：
查看PDF原文
