海航基础设施投资集团股份有限公司
及其二十家子公司
重整计划
二〇二一年十月
目 录
释 义...... 1
前 言...... 5
摘 要...... 9
一、依法协同重整 ...... 9
二、引入战略投资者 ......11
三、出资人权益调整 ...... 12
四、债权分类、调整及清偿方案 ...... 13
五、重整计划实施预计的效果 ...... 15
正 文...... 17
一、基本情况 ...... 17
（一）二十一家公司成立情况...... 17
（二）风险情况...... 25
（三）合规问题情况...... 26
（四）重整情况...... 26
（五）资产情况...... 28
（六）负债情况...... 29
（七）偿债能力分析...... 38
二、依法协同重整 ...... 40
（一）统一引入战略投资者...... 40
（二）统一化解合规问题...... 41
（三）统一利用偿债资源，以相同方式偿债...... 41
（四）统一安排上市公司内部债权...... 41
（五）依法表决，协同执行...... 42
（六）统一制定重整计划...... 42
三、引入战略投资者 ...... 42
（一）战略投资者招募情况...... 42
（二）战略投资者的基本情况...... 42
（三）主要投资安排...... 43
四、出资人权益调整方案 ...... 44
（一）出资人权益调整的必要性...... 44
（二）出资人权益调整的原则...... 44
（三）出资人权益调整内容...... 45
（四）出资人组组成...... 46
五、债权分类及调整方案 ...... 46
（一）分类及调整原则...... 46
（二）海航基础...... 48
（三）基础产业...... 48
（四）海南迎宾馆...... 49
（五）国际旅游岛...... 50
（六）临空产业集团...... 51
（七）机场集团...... 52
（八）机场控股...... 53
（九）凤凰机场...... 53
（十）天羽飞训...... 54
（十一）海控置业...... 55
（十二）三亚海航城...... 56
（十三）万宁大康乐...... 56
（十四）琼中投资...... 57
（十五）成都基础...... 58
（十六）英平建设...... 58
（十七）博鳌机场...... 59
（十八）天津设计...... 60
（十九）海建工程...... 61
（二十）海建商贸...... 61
（二十一）英智建设...... 62
（二十二）英礼建设...... 62
六、债权清偿方案 ...... 63
（一）偿债资金及财产来源...... 63
（二）具体清偿方案...... 64
（三）预计债权及劣后债权的受偿方案...... 68
七、经营方案 ...... 68
（一）海航基础持续、健康、优质发展的总体思路与举措...... 68
（二）全方位管理重塑、管理重组，完善公司治理...... 70
八、重整计划的执行 ...... 72
（一）执行主体...... 72
（二）执行期限...... 72
（三）执行期限的延长...... 72
（四）执行完毕的标准...... 73
（五）协助执行...... 73
九、重整计划执行的监督 ...... 74
（一）监督主体...... 74
（二）监督期限...... 74
（三）监督期限的延长...... 74
（四）监督职责的终止...... 74
十、其他事项说明 ...... 74
（一）重整计划生效条件及效力...... 74
（二）偿债资源的分配与执行...... 75
（三）偿债资源的预留、提存与处理...... 76
（四）债权人对其他还款义务人的权利...... 77
（五）转让债权的清偿...... 78
（六）重整费用的支付及共益债务的清偿...... 79
（七）需要债权人支持配合事项...... 79
（八）重整计划的解释与变更...... 81
（九）合规问题整改与解决...... 81
结 语...... 83
释 义
海南高院/人民法院/法院 指 海南省高级人民法院
《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国
企业破产法》
《破产审判会议纪要》 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪
要》（法〔2018〕53 号）
《民法典》 指 自 2021 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国
民法典》
《证券法》 指 自 1999 年 7 月 1 日起实施、2019 年 12 月 28
日修订的《中华人民共和国证券法》
海航基础 指 海航基础设施投资集团股份有限公司
基础控股 指 海航基础控股集团有限公司
基础产业 指 海航基础产业集团有限公司
海南迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司
国际旅游岛 指 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
临空产业集团 指 海南海岛临空产业集团有限公司
机场集团 指 海航机场集团有限公司
机场控股 指 海航机场控股（集团）有限公司
凤凰机场 指 三亚凤凰国际机场有限责任公司
天羽飞训 指 海南天羽飞行训练有限公司
海控置业 指 海南海控置业有限公司
三亚海航城 指 三亚海航城投资开发有限公司
万宁大康乐 指 万宁海航大康乐投资开发有限公司
琼中投资 指 琼中海航投资开发有限公司
成都基础 指 成都海航基础投资有限公司
英平建设 指 海南英平建设开发有限公司
博鳌机场 指 海南博鳌机场有限责任公司
天津设计 指 天津海航建筑设计有限公司
海建工程 指 海南海建工程管理总承包有限公司
海建商贸 指 海南海建商贸有限公司
英智建设 指 海南英智建设开发有限公司
英礼建设 指 海南英礼建设开发有限公司
基础产业、海南迎宾馆、国际旅游岛、临空产
业集团、机场集团、机场控股、凤凰机场、天羽
二十家子公司 指 飞训、海控置业、三亚海航城、万宁大康乐、琼
中投资、成都基础、英平建设、博鳌机场、天津
设计、海建工程、海建商贸、英智建设、英礼建
设的合称
债务人/二十一家公司 指 海航基础与二十家子公司的合称
控股股东及其支配的股东 指 本重整计划中所指控股股东及其支配的股东仅
包含基础控股、海航实业集团有限公司以及海
航资产管理集团有限公司
海航有限 指 海航集团有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司及其控制的全部公司的合
称，即作为企业集团整体的海航集团
美兰有限 指 海口美兰国际机场有限责任公司
联合工作组 指 海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共
同成立的“海南省海航集团联合工作组”
管理人 指 海南高院依法指定的二十一家公司破产重整案
之管理人
海南高院依法指定的海航集团有限公司等 321
海航集团管理人 指 家公司实质合并重整案之管理人，即海航集团
清算组
债权人 指 依法对二十一家公司中任意一家或多家公司享
有债权的主体
出资人/股东 指 依法对二十一家公司中任意一家或多家公司享
有股东权益的主体
战略投资者 指 管理人依法合规确定的海航集团机场板块战略
投资者
海南控股 指 海南省发展控股有限公司
海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会
人民银行 指 中国人民银行
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司
二十一家公司制作并提交海南高院及债权人会
重整计划草案 指 议之《海航基础设施投资集团股份有限公司及
其二十家子公司重整计划（草案）》
海航基础重整计划/本重整 根据《企业破产法》规定，获得海南高院裁定
计划 指 批准的《海航基础设施投资集团股份有限公司
及其二十家子公司重整计划》
重整计划草案提交日 指 2021 年 9 月 13 日
破产费用 指 《企业破产法》第四十一条规定之费用
共益债务 指 《企业破产法》第四十二条规定之债务
职工债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第（二）项
规定之债权
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