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上海能源:上海能源第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-08-24

上海能源:上海能源第九届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600508  证券简称:上海能源  编号:临 2024-028
          上海大屯能源股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 22 日在上海
召开。应到董事 7 人,实到 7 人,董事长毛中华先生、董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议;副董事长张付涛先生以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长毛中华先生主持会议。

  会议审议并通过以下决议:

    一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

  选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长(毛中华先生简历附后)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
  选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长(张付涛先生简历附后)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会的议案

  同意第九届董事会各专门委员会由以下成员组成:

  1.战略委员会:由 5 名董事组成,毛中华先生担任主任委员,张付涛先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员;
  2.提名委员会:由 5 名董事组成,朱凤山先生担任主任委员,毛中华先生、朱义军先生、吴娜女士任委员,暂缺一名董事委员;
  3.薪酬与考核委员会:由 5 名董事组成,朱义军先生担任主任委员,张付涛先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员,暂缺一名董事委员;

  4.审计与风险管理委员会:由 5 名董事组成,吴娜女士担任主任委员,吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生任委员。

  上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任张付涛先生为公司总经理(张付涛先生简历附后)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    五、审议通过关于聘任公司总会计师、安监局局长、总工程师、副总经理的议案

  同意聘任张成斌先生为公司总会计师(张成斌先生简历附后);


  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意聘任李跃文先生为公司安监局局长(李跃文先生简历附后);

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意聘任翁明月先生为公司总工程师(翁明月先生简历附后);

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意聘任倪先杰先生为公司副总经理(倪先杰先生简历附后)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  同意聘任段建军先生为公司董事会秘书(段建军先生简历附后)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    七、审议通过关于公司 2024 年半年度报告的议案

  公司 2024 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

  《上海能源 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    八、审议通过关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风
险持续评估报告的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司 7 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回避。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中:独立董
事同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

  公司独立董事召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

  《上海能源关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过关于公司 2024 年度中期利润分配的议案

  公司2024年上半年母公司实现净利润218,826,320.58元,加上年初未分配利润7,282,973,469.49元,扣除2024年上半年已分配的2023年度普通股股利296,314,380.00元,2024年6月底母公司可供股东分配的利润为7,205,485,410.07元。

  公司以2024年6月底总股本72,271.80万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利
144,543,600.00 元 , 母 公 司 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润
7,060,941,810.07元。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  详见公司[临 2024-029]公告《上海能源 2024 年度中期利润
分配方案公告》。

    十、审议通过关于公司 2024 年投资计划年中调整的议案
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。

    十一、审议通过关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案中期评估报告的议案

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见公司[临 2024-030]公告《上海能源关于 2024 年度“提质
增效重回报”行动方案中期评估报告的公告》。

    十二、审议通过关于公司高级管理人员 2021~2023 年任期制
契约化考核及 2024 年考核计划的议案

  批准公司高级管理人员 2021~2023 年任期制契约化考核及2024 年考核计划的事项。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,并形成提交公司董事会审议的审核意见。
  特此公告。

  附件:简历

                    上海大屯能源股份有限公司董事会

                            2024 年 8 月 22 日

附件

                  简    历

    1.毛中华,男,1966 年 10 月出生,中共党员,工程硕士,
高级经济师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员。大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任、主任、徐州办事处主任;大屯煤电公司副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记;大屯煤电公司副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记。中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事。中国中煤能源集团有限公司纪委委员,中煤龙化公司党委书记、副总经理。中国中煤能源集团有限公司纪委委员,上海能源临时党委副书记、董事、总经理、临时党委书记、董事长。现任中国中煤能源集团有限公司纪委委员,上海能源党委书记、董事长。

    2.张付涛,男,1971 年 4 月出生,中共党员,工学博士,正
高级工程师。曾任平顶山煤业(集团)有限公司八矿通风队、通风科技术员;安全监察局监察处安全监察员、科长;香山多种经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上海能源临时党委副书记、副董事长、总经理。现任上海能源党委副书记、副董事长、总经理。

    3.张成斌,男,1971 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历,
教授级高级会计师。曾任中煤第一建设有限公司第四十九工程处
矿建三工区会计,财务科会计、副科长、科长,副总会计师、财务科科长;中煤第一建设有限公司财务管理部副部长(主持工作)、财务管理部部长、副总会计师、财务管理部部长。中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监。中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、总会计师。

    4.李跃文,男,1975 年 8 月出生,中共党员,工程硕士,教
授级高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记;上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、安监局局长;现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、安监局局长。

    5.翁明月,男,1972 年 10 月出生,中共党员,工学博士,
正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿综采队技术员、副队长,连采二队一分队党支部书记、连采一队党支部书记、副队长,综采队党支部书记,综采二队队长、综采一队队长,榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公
司副总工程师、地测水文部(防冲办公室)经理、副总工程师。上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、总工程师。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、总工程师。

    6.倪先杰,男,1981 年 7 月出生,中共党员,工程硕士,正
高级工程师。曾任国投新集能源股份有限公司公司刘庄煤矿生产办、巷修三队、开拓三队技术员(其间天津市经理学院企业管理知识学习);国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主管工程师、综采(安装)党总支、综采一队党支部书记、总工办开拓设计副主管、总工办主管;国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿副总工程师(期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领域工程硕士专业学习,获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产管理部高级业务经理)。中煤新集能源股份有限公司技术中心办公室副主任工程师,中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党委委员、副矿长、党委副书记、矿长。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、副总经理。

    7.段建军,男,1969 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,
高级经济师。曾任大屯煤电公司干部处专员;徐沛铁路管理处办公室秘书、副主任科员、主任科员;大屯煤电集团公司办公室主任科员(借调);上海大屯能源股份有限公司办公室科长、办公室综合主管、办公室副主任、办公室副主任(主持工作)、董事会秘书处处长、董事会秘书、办公室主任、徐州办事处主任。现
任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书、办公室(董事会秘书处、证券部)主任(处长、部长)(兼)。

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