证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-007
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月27日在公司
行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，
董事长张付涛先生、董事李跃文先生、刘广东先生、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于公司 2025 年度董事会报告的议案
此议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案
此议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《上海能源 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《上海能源 2025 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
七、审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
此议案需提交公司股东会审议。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 143,716,811.96 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
7,073,199,372.15 元，扣除 2025 年已分配的 2024 年度普通股股
利 144,543,600.00 元及 2025 年度中期普通股股利 65,044,620.00
元后，2025 年底母公司可供股东分配的利润为 7,007,327,964.11元。
公司以 2025 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），共送出现金红
利 151,770,780.00 元 ， 本 年 度 公 司 现 金 分 红 金 额 合 计 为
216,815,400.00 元（包括中期已分配的现金红利 65,044,620.00 元），
本年度公司现金分红比例为 98.36%；同时每 10 股送红股 3 股（含
税），共送出股票红利 216,815,400.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,638,741,784.11 元用于以后年度分配。
以 2025 年 12 月 31 日股本 72,271.80 万股为基数，向全体股
东以资本公积金每 10 股转增 1 股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2026-008]公告《上海能源 2025 年年度利润分
配、公积金转增股本方案公告》。
九、审议通过关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过关于续聘公司 2026 年度审计机构及审计费用的议案
此议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2026-009]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议通过关于公司 2026 年生产经营计划的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十二、审议通过关于公司 2026 年投资计划的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十三、审议通过关于 2025 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 7 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
详见公司[临 2026-010]公告《上海能源关于对中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》。
十四、审议通过关于公司 2026 年估值提升计划的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2026-011]公告《上海能源 2026 年度估值提升
计划》。
十五、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
此议案需提交公司股东会审议。
同意提名王晓刚先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2026-012]公告《上海能源关于提名董事候选人
的公告》。
十六、审议通过关于公司 2025 年工资总额清算、2026 年工
资总额预算及管理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十七、审议通过关于公司收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权的议案
同意收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临 2026-013]公告《上海能源关于收购启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
