本报告依据中国资产评估准则编制
新疆库尔勒香梨股份有限公司拟收购
统一（无锡）石油制品有限公司 25%股权项目所涉及的
统一（无锡）石油制品有限公司的股东全部权益价值评估项目
资 产 评 估 报 告
天兴评报字（2021）第 1909 号
（共一册，第一册）
北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD
二○二一年十一月二十三日
目 录
资产评估师声明......1
资产评估报告摘要......2
资 产 评 估 报 告......4
一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者......4
二、评估目的......8
三、评估对象和评估范围......9
四、价值类型及其定义......9
五、评估基准日......10
六、评估依据......10
七、评估方法......12
八、评估程序实施过程和情况......16
九、评估假设......18
十、评估结论......19
十一、特别事项说明......20
十二、评估报告的使用限制说明......21
十三、资产评估报告日......22
评估报告附件......24
香梨股份拟收购统一无锡 25%股权项目资产评估报告 第 1页
资产评估师声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产、负债清单、盈利预测由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
香梨股份拟收购统一无锡 25%股权项目资产评估报告 第 2页
新疆库尔勒香梨股份有限公司拟收购
统一（无锡）石油制品有限公司 25%股权项目所涉及的
统一（无锡）石油制品有限公司的股东全部权益价值评估项目
资产评估报告摘要
天兴评报字（2021）第 1909 号
北京天健兴业资产评估有限公司接受新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对香梨股份拟收购统一（无锡）石油制品有限公司（以下简称“统一无锡”）25%股权
而涉及统一无锡的股东全部权益价值在 2021 年 6 月 30 日的市场价值作出了公允
反映。现将资产评估报告主要内容摘要如下：
一、评估目的：香梨股份拟收购统一无锡 25%股权，需要对统一无锡的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。
二、评估对象：统一无锡于评估基准日的股东全部权益价值。
三、评估范围：统一无锡全部资产及相关负债，具体评估范围以统一无锡根据审计后会计报表填写的评估申报表为准。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2021 年 6 月 30 日。
六、评估方法：收益法、市场法。
七、评估结论：本次评估，评估人员采用收益法和市场法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。
在持续经营前提下，统一无锡于评估基准日经审计后的所有者权益为4,090.32 万元，采用收益法评估后的统一无锡股东全部权益价值为 18,573.71 万元，评估增值 14,483.39 万元，增值率为 354.09%。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。
我们特别强调：本评估意见仅作为香梨股份拟收购统一无锡 25%股权这一经济行为提供价值参考依据，而不能取代交易各方确定交易价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2021
年 6 月 30 日起，至 2022 年 6 月 29 日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
香梨股份拟收购统一无锡 25%股权项目资产评估报告 第 4页
新疆库尔勒香梨股份有限公司拟现金
收购统一（无锡）石油制品有限公司 25%股权项目所涉及的
统一（无锡）石油制品有限公司的股东全部权益价值评估项目
资 产 评 估 报 告
天兴评报字（2021）第 1909 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
北京天健兴业资产评估有限公司接受新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对香梨股份拟收购统一（无锡）石油制品有限公司（以下简称“统一无锡”）25%股权
而涉及统一无锡的股东全部权益价值在 2021 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。
现将资产评估情况报告如下
一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者
（一）委托人概况
单位名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司
注册地址：新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑
法定代表人：周恩鸿
注册资金：14770.6873 万元人民币
经济性质：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1999 年 11 月 18 日
经营范围：许可经营项目：果酒的生产与销售；饮料及其它预包装食品、散装食品的批发兼零售。一般经营项目：农业、林业、果业的种植，农副产品的加工和销售；农业林业、果业的科技开发和技术咨询；种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售；水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发；经
香梨股份拟收购统一无锡 25%股权项目资产评估报告 第 5页
营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机构设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；苗木、花卉、饲料的销售。农副产品的收购；皮棉经营；房屋租赁。
（二）被评估单位概况
1．基本信息
企业名称：统一（无锡）石油制品有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：霍振祥
注册资本：130 万美元
成立日期：2011 年 01 月 28 日
住所：无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业集中区
经营范围：从事润滑油、润滑脂的生产、加工和开发，提供上述业务的技术转让、技术咨询和技术服务；润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油（包括150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加剂、汽车专用养护、清洗用品、塑料原料、塑料制品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限于国内）（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．历史沿革以及股权结构情况
无锡市利用外资管理委员会分别于 2010 年 5 与 18 日和 2011 年 1 月 4 日出具
《关于“壳牌统一（无锡）石油制品有限公司”〈项目建议书〉的批复》（锡外管委审二[2010]64 号）和《关于“壳牌统一（无锡）石油制品有限公司”〈可行性报告〉及〈合同〉〈章程〉的批复》（锡外管委审二[2011]4 号），同意北京百利威科技发展有限公司与壳牌（中国）有限公司合资建办“壳牌统一（无锡）石油制品有限公司”，合营公司投资总额为 185 万美元，注册资本为 130 万美元，其中北京百利威科技发展有限公司出资 32.5 万美元，占注册资本的 25%，以人民币折合美元投入，壳牌（中国）有限公司出资 97.5 万美元，占注册资本的 75%，以美元现汇投入。
香梨股份拟收购统一无锡 25%股权项目资产评估报告 第 6页
公司设立时的股权结构如下：
单位：万美元
认缴出资 实缴出
序号 股东名称 出资方式 认缴出资比例（%）
额 资额
1 壳牌（中国）有限公司 97.50
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