股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2011-33
四川西昌电力股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：2011 年 12 月 20 日上午 9 时；
2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；
6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 15258.81
万股，占公司总股份的 41.85%。公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席
了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
按照 2011 年 11 月 19 日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名
投票表决方式，审议了以下议案：
（一）、审议通过《关于收购 220KV 沙盐线输电线路的议案》。
为解决公司在建的木里河固增电站施工用电及建成后的电源送出问题，公司拟以自
筹资金收购中广核亚王木里县沙湾电力有限责任公司（简称“沙湾公司”）持有的220KV
沙盐线输电线路，相关情况如下：
1、收购标的概况
1
220KV 沙盐线（4#塔～315#塔）输电线路，起点为盐源变电站 4#铁塔，终点为 315#
铁塔（固增临时变电站“T”接处），线路全长 124.612KM，电压等级为 220KV,采用 2×
LGJ-400 双分离导线，共有铁塔 312 基，塔基从盐源变至沙湾电站依次编号，最终收购
标的长度由公司经营层优化后决定。（沙盐线总长 150.79 公里，共有 368 基铁塔，起点
为木里河沙湾电站，终点为盐源变电站，其中沙湾公司自用部分本次不作为转让资产）。
2、资产转让协议主要内容
1）转让标的：220KV沙盐线（4#塔～315#塔）资产，起点为盐源变电站4#铁塔，终
点为315#铁塔（固增临时变电站“T”接处），线路全长124.612KM，电压等级为220KV，
共有铁塔312基，最终收购标的长度由公司经营层优化后决定。
2）转让价格：本次交易的定价原则是以评估价值为基准，经交易双方协商后确认
转让价格，目前根据资产评估预估值确认的转让价格约为1.2亿元。
3）实物移交：按现状移交，在资产转让协议签订生效后5个工作日之内，由双方派
人共同根据资产评估报告列明的实物清单进行现场清点并签字确认。
4）资料交接：在资产转让协议签订生效后5个工作日之内，沙湾公司向西昌电力移
交所有资料，与沙盐线资产不可或缺的、对于双方需要或正在办理的涉及沙盐线资产的
相关要件，由双方后续共同配合办理。
5）价款支付：公司需在2012年10月31日前支付全部转让价款。
经股东大会审议，同意公司以不超过 1.2 亿元的金额收购沙湾公司持有的 220KV
沙盐线输电线路，授权公司经营班子从技术层面进一步优化 220KV 沙盐线输电线路的收
购方案（线路全长在 120KM 至 125KM 区间，铁塔不超过 312 基，即 4#塔～315#塔区间）。
表决情况：同意 15258.81 万股，占有效表决股份总数的 100%。
（二）、审议通过《关于改选董事的议案》。
根据股东单位四川省水电投资经营集团有限公司提议， 经公司第六届董事会第三
十六次会议审议通过，同意推选刘锦峰先生为公司第六届董事会董事候选人，吕必会女
士不再担任公司董事职务，并提交本次股东大会审议。（刘锦峰先生简历详见公司于
2
2011 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《四
川西昌电力股份有限公司第三十六次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会
的通知》，公告编号：临 2011-31。）
经股东大会审议，同意选举刘锦峰先生为公司第六届董事会董事，吕必会女士不再
担任公司董事职务，。
表决情况：同意 15258.81 万股，占有效表决股份总数的 100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川淇典律师事务所曾蓓蓓律师现场见证，并就本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出
具了《法律意见书》：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及《规范意见》的规定。出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大
会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、四川西昌电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
2、四川淇典律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2011 年 12 月 20 日
3
