股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-23
四川西昌电力股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010 年6 月21
日至2010 年6 月22 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事12 人，实际参
与表决董事12 人，分别是：何永祥、杨博、邱永志、陈华明、吕必会、杨承斌、
赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，关联方董事胡志忠、安旭源、
罗俊回避本次会议审议事项的表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议审议通过了《关于确认四川华电西溪河水电开发有限公司股权转让价格
的议案》：公司2010 年3 月26 日召开的第六届十四次董事会审议通过了《关于
转让四川华电西溪河水电开发有限公司股权的议案》，同意将持有的四川华电西
溪河水电开发有限公司（以下简称“西溪河公司”）510 万元股权（占西溪河公
司实际到位资本金的1.25%）转让给凉山州国有资产投资发展有限责任公司（以
下简称“州国投公司”），转让价格以资产评估机构的评估结果为基础，提交下次
董事会审议。独立董事在第六届十四次董事会上发表了同意本项关联交易的独立
意见。
根据公司第六届十四次董事会的要求，公司委托具有证券业务资格的北京六
合正旭资产评估有限责任公司对西溪河公司510 万元股权进行了评估，该股权的
评估价格为716.65 万元。在资产评估的基础上，公司与州国投公司多次协商，
同意西溪河公司510 万元股权的转让价格为717 万元。2
董事会同意以717 万元的价格将公司所持有的西溪河公司股权转让给州国
投公司。
经与会董事表决，以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。
因受让方州国投公司系公司第二大股东，本项交易构成关联交易，关联方董事胡
志忠、安旭源、罗俊回避本项议案的表决。
特此公告！
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010 年6 月22 日
