证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－015
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第八次
会议于 2012 年 3 月 28 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 3 月 22 日
以书面送达及传真方式发出。应参加表决董事 7 名，实际收到表决票 7 张，会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过
了如下议案：
一、审议并通过《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司 20%股权的议案》
公司与搜侯（上海）投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司股权
转让协议书》，同意将上海弘圣房地产开发有限公司 20%的股权转让给搜侯（上海）
投资有限公司。
表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。
二、审议并通过《关于制定公司内控规范实施方案的议案》
为贯彻落实五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指
引》，根据上海证监局沪证监公司字[2012]41 号文《关于做好上海辖区上市公司实
施内控规范有关工作的通知》的要求，公司制定了相关内控规范实施方案，从而
进一步提高企业经营管理水平和风险防控能力，维护投资者的合法权益，促进公
司可持续发展，稳步推进公司内控体系建设。
表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日
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