600503 沪市 华丽家族

证券代码：600503          证券简称：华丽家族         公告编号：临2011－024




                         华丽家族股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三
次会议于 2011 年 6 月 23 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2011 年 6 月
17 日以书面送达及传真方式发出。由于涉及关联交易,关联董事回避本次表决，
应参加表决董事 3 名，实际收到表决票 3 张，会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：




          审议并通过《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司共
   同收购海泰投资有限公司》的议案


          具体情况请详见《华丽家族股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。
          因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表
   决。
          表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。


          特此公告！
                                     




                                          华丽家族股份有限公司董事会
                                               二○一一年六月二十三日



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