证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2010－033
华丽家族股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第
二十次会议于2010 年10 月21 日通过通讯表决方式召开，会议通知于2010 年
10 月15 日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9 位，实际收
到董事表决9 位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效，本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2010 年第三季度报告的议案》
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2010 年第三季度报告，认为报
告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司
2010 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于对全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司增资
并更名为上海华丽家族投资有限公司的议案》
为了进一步整合公司资源，拟对上海华丽家族商业投资有限公司增资至人民
币3 亿元，并更名为上海华丽家族投资有限公司。本次增资和更名的主要目的在
于，上海华丽家族投资有限公司将作为华丽家族股份有限公司的资本运作平台。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。三、审议通过了《关于收购广东华孚投资控股有限公司100%的股权的议案》
本公司全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司与上海新谊房地产开发
有限公司于2010 年10 月21 日在上海签署《股权转让框架协议》，将广东华孚投
资控股有限公司100%的股权转让给上海华丽家族商业投资有限公司，交易金额
为人民币55,500 万元。通过本次交易，公司将间接持有华泰长城期货有限公司
40%的股权。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2010 年11 月8 日召开华丽家族股份有限公司2010 年第二次
临时股东大会，审议《关于收购广东华孚投资控股有限公司100%的股权的议案》
的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
